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金博提现,恒生电子股份有限公司七届四次董事会决议公告

 2020-01-05 10:57:41 2028 ℃
[摘要] 证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-048本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司七届四次董事会于2019年10月25日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

金博提现,恒生电子股份有限公司七届四次董事会决议公告

金博提现,证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-048

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届四次董事会于2019年10月25日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票,该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2019年第三季度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算(2019-2021年度)的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。为了进一步优化创新业务子公司的员工持股计划,提高持股计划的流动性,公司向董事会申请,计划2019-2021年度每年安排使用不超过2000万元人民币的资金预算,用于归属满两年的员工持股计划回购申请(如根据实际情况,当年回购预算资金将超过2000万元人民币,则需重新递交董事会审议)。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019年10月26日

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